增資條件

1. 新股東最低投資金額不低于1119.16萬元，增資價(jià)格不低于人民幣2.284元/一元注冊資本；原股東最低投資金額不低于22.84萬元，增資價(jià)格不低于人民幣2.284元/一元注冊資本。
2.本次增資擬引進(jìn)1家新股東，新股東認(rèn)繳注冊資本490萬元，原股東金華市交通投資集團(tuán)有限公司（以下稱原股東）認(rèn)繳注冊資本10萬元。
3. 本次以現(xiàn)金方式對增資方進(jìn)行增資，出資幣種為人民幣。本次增資擴(kuò)股每元注冊資本認(rèn)購價(jià)格中，1元計(jì)入注冊資本，溢價(jià)部分計(jì)入增資方資本公積，由本次增資完成后的天平檢測公司全體股東按各自持股比例享有。
4. 本次增資涉及的債權(quán)債務(wù)處理方式：本次增資擴(kuò)股不涉及天平檢測公司債權(quán)債務(wù)的處理，天平檢測公司原有債權(quán)債務(wù)由增資后的天平檢測公司承繼。
5. 本次增資員工安置方案：本次增資不涉及職工安置。
6. 意向投資人須在被確定為最終投資人后5個(gè)工作日內(nèi)與增資方、增資方原股東簽署《增資擴(kuò)股協(xié)議》。
7. 最終投資人須在《增資擴(kuò)股協(xié)議》簽署之日起一個(gè)月內(nèi)付清全部增資價(jià)款，增資保證金在扣除交易服務(wù)費(fèi)后自動轉(zhuǎn)為履約保證金（履約保證金可沖抵相應(yīng)等額的最后一筆應(yīng)付款項(xiàng)）。本次增資的增資價(jià)格不包括最終投資人在增資交割時(shí)發(fā)生的其他所有費(fèi)用，也不包括最終投資人應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。
增資擴(kuò)股款支付至金華產(chǎn)權(quán)交易所的統(tǒng)一結(jié)算賬戶,戶名：金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司；開戶行：工行金華鐵嶺頭支行；賬號：9558851208010851761。金華產(chǎn)權(quán)交易所有限公司收到增資擴(kuò)股款后次日將增資擴(kuò)股款全額轉(zhuǎn)入天平檢測公司賬戶,戶名：金華市天平交通工程試驗(yàn)檢測咨詢有限公司；開戶行：金華銀行多湖支行；賬號：1308226400000353。
8. 期間損益清算：本次評估基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股交割日（工商變更登記日）期間產(chǎn)生的損益，由增資后的天平檢測公司全體股東按持股比例共同享有或承擔(dān)。
9.最終投資人須提供符合公路綜合甲級資質(zhì)的檢測類持證人員，并根據(jù)增資方經(jīng)營節(jié)奏，階段性提供符合要求的持證人員，并在2022年6月底注冊持證檢測人員30人（檢測工程師12人（含高工3人），檢測員18人）至增資方名下。其中，橋隧檢測工程師3人（含高工1人）；道路工程檢測工程師9人（含高工2人）；橋隧、道路、交通助理檢測師18人。甲級資質(zhì)申報(bào)前，如增資方持證人員不滿足以上要求，由最終投資人負(fù)責(zé)解決。
10. 增資完成后，增資方法人治理結(jié)構(gòu)
（1）黨組織：公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，黨組織發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)。公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨組織進(jìn)行研究討論后，再由董事會或高級管理層作出決策。
（2）股東會：股東會由公司全體股東構(gòu)成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會依照《公司法》第三十七條之規(guī)定和公司章程行使職權(quán)，股東會會議作出修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散、清算、申請破產(chǎn)或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過；其他決議經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
（3）董事會：公司設(shè)董事會，其成員為5人，其中非職工董事4人，原股東推薦2名董事候選人，新股東推薦2名董事候選人，董事會成員由股東會在上述董事候選人中選舉產(chǎn)生；職工董事1人，由職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生，并報(bào)登記機(jī)關(guān)備案。董事會設(shè)董事長1人，為公司法定代表人，由原股東從其推薦并當(dāng)選的董事中指定擔(dān)任，任期不得超過董事任期。董事會依照《公司法》第四十六條規(guī)定及公司章程，依法行使職權(quán)。董事按一人一票行使表決權(quán)，董事會決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)二分之一以上的董事表決通過。
（4）監(jiān)事：公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1人，由原股東提名，并經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。
（5）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由原股東推薦的人選擔(dān)任。                                                                       

 11. 特別約定：若發(fā)生以下情形之一的，最終投資人和原股東雙方均有權(quán)選擇退出所持增資方全部股權(quán)，原股東有優(yōu)先收購權(quán)：(1)至2023年底，增資方未能成功取得“公路工程試驗(yàn)檢測綜合甲級資質(zhì)”的；（2）至2025年底，增資方未能成功實(shí)現(xiàn)盈利的；（3）2025年起，增資方出現(xiàn)連續(xù)2年虧損的。當(dāng)出現(xiàn)上述約定的情形時(shí)，原股東應(yīng)以書面形式通知最終投資人行使收購權(quán)，或最終投資人應(yīng)以書面形式通知原股東回購股權(quán)。雙方協(xié)商聘請第三方評估機(jī)構(gòu)重新評估增資方凈資產(chǎn)，評估辦法由增資方和最終投資人協(xié)商確定，原股東支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款為最終投資人所持股權(quán)的現(xiàn)時(shí)評估價(jià)值。
12. 本次增資只接受現(xiàn)金投資，不接受實(shí)物及股權(quán)等非現(xiàn)金資產(chǎn)投資。
13. 本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資人應(yīng)充分了解增資方情況。意向投資人在向交易所遞交其符合本項(xiàng)目投資人資格條件的證明文件且簽署保密承諾書后，可對增資方進(jìn)行盡職調(diào)查，全面了解增資方，增資方在合法合規(guī)且符合相關(guān)管理制度的情況下給予配合。意向投資者提交投資申請并繳納保證金即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的相關(guān)文件所披露內(nèi)容，同意接受本項(xiàng)目標(biāo)的所包含或可能包含的瑕疵，依據(jù)該內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受增資公告之內(nèi)容并以不低于增資公告披露的價(jià)格進(jìn)行增資。意向投資人若以不了解增資方的現(xiàn)狀等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資價(jià)款、放棄增資等情形的，即視為違約和欺詐行為，增資方有權(quán)扣除其遞交的全部保證金，并由該意向投資人承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。
14. 意向投資人應(yīng)在公告期截止日前（2021年11月23日下午4：00前）將保證金交納到交易所指定賬戶（以實(shí)際到賬為準(zhǔn)）。
15. 意向投資人應(yīng)于2021年11月23日下午4：00公告截止日前到交易所辦理投資申請登記，交易所將意向投資人投資申請情況及投資申請材料反饋至增資方，由增資方對意向投資人進(jìn)行資格審查，并由增資方以書面形式向交易所出具資格審查結(jié)果通知，交易所在收到增資方的資格審查結(jié)果通知后向合格意向投資人發(fā)出《資格審查結(jié)果通知》。合格意向投資人應(yīng)按《資格審查結(jié)果通知》通知的時(shí)間、地點(diǎn)參加本次增資的認(rèn)購報(bào)價(jià)或綜合評議。
16. 意向投資人須自行對照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求，對自身的資格條件進(jìn)行核查，應(yīng)確保自身主體資格能符合審批機(jī)關(guān)、市場監(jiān)督管理等部門對最終投資人主體資格的要求，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果，包括費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。
17. 增資方承諾：為本增資項(xiàng)目所提供的所有盡調(diào)資料（包括但不限于公司設(shè)立存續(xù)、出資、資產(chǎn)、債務(wù)等信息資料、口述介紹）均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；不存在隱瞞、遺漏或者重大的誤導(dǎo)性陳述；若增資方違反上述承諾，應(yīng)向投資方承擔(dān)違約責(zé)任，如造成損失的，應(yīng)向投資方賠償損失，增資方的初始（原）股東對此負(fù)連帶賠償責(zé)任。增資方有權(quán)在增資公告未完成前撤回。若因增資方撤回增資項(xiàng)目或遇不可抗力因素或其他特殊的重要原因，交易所有權(quán)取消或推遲，由此對意向投資人造成的損失由意向投資人自負(fù)，意向投資人不得向增資方或交易所追索保證金利息及其他任何費(fèi)用與責(zé)任。如果增資公告撤回，意向投資人已繳納的保證金在3個(gè)工作日內(nèi)原路退回。
18. 本次增資涉及的保證金、增資價(jià)款等交易資金應(yīng)由意向投資人銀行賬戶直接轉(zhuǎn)賬或匯款，不接受任何形式的委托打款、墊資等。
19．本次增資的交割，在增資方、增資方原股東與最終投資人之間進(jìn)行。最終投資人按《增資擴(kuò)股協(xié)議》支付全部增資價(jià)款、交易服務(wù)費(fèi)后，與增資方辦理股權(quán)變更登記等交割手續(xù)，并根據(jù)本次增資條件要求備案新《章程》。
20．《增資擴(kuò)股協(xié)議》、新《章程》以增資方提供的樣本為準(zhǔn)。意向投資人被確定為最終投資人后須完全接受《增資擴(kuò)股協(xié)議》、新《章程》等本次增資項(xiàng)目備查文件內(nèi)容，簽署上述文件并完成股權(quán)變更登記備案手續(xù)。

七、投資申請登記